公司董事会会议通知多篇

公司董事会会议通知 篇一

各位监事：

兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下：

一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主 持 人： 五、列席人员：、、会议记录：**

六、拟审议事项：

（一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍；

（二)。按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； (三）其他事项；

东莞**有限公司

二o一三年三月十一日

附件一、

回 执

东莞**有限公司：

关于公司召开第一届董事会第一次会议的通知已收悉。本人拟亲自/委托代理人 出席本次会议。

签署：

日期：二〇 年 月 日

附注：

一、请用正楷书写中文全名。

二、首次出席会议的人员，请附上身份证复印件。

三、委托代理人出席的'，请附上填写好的《授权委托书》（见附件三）。

附件二

授权委托书

兹委托 先生/女士（身份证号码： ）代表本人，出席 公司第 届董事会第 次会议，并代为行使表决权。

本授权委托书自本人签字后起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名：

委托日期：二〇 年 月 日

附件三

东莞**有限公司

第一届监事会第一次会议签到簿

附件四

会议议程

时 间：2013年1月17日（本周日）上午10:00-12:00 地 点：东莞**有限公司1楼2号会议室 与会人员： 主 持 人： 列席人员： (一)监事：

（二)董事会秘书：** (三）邀请高管：

议程及安排：

一、董事/委托代理人等参会人员入场、签到。 时间：上午9:30-10:00 二、主持人介绍到会人员，宣布大会开始。 时间：上午10:00-10:10 三、主持人宣读董事委派函、监事委派函。

四、审议《关于。第二轮增资的议案》发言人：** 时间：上午10:10-10:30 发言人：** 时间：上午10:40-11:20 六、审议

八、与会董事签署会议决议和会议记要。

附件六 议案_一_

关于第二轮增资的议案

各位董事： 提议：

为了增强公司在资本市场的运作能力，提升企业的管理能力、融资能力，增强企业持续发展的能力，改善公司治理，实现公司资产的保值增值，公司进行拟进行第二轮增资。

以上议案提请董事会审议。 请各位董事在下面投票并签署姓名：

公司董事会会议通知 篇二

公司各成员单位：

根据二○一一年在新昌召开的公司十届五次董事会议精神，并在最近请示了董事长，现定于二○一二年十一月十一日在广州召开公司十届六次董事会议。 一、会议内容：

1、请北京研究院和国家检测中心领导讲话；

2、各生产企业交流汇报生产、销售情况及经济运行状况分析；

3、在行业洗牌效应正在加剧的形势下，探讨如何以稳求进，在做大中求强；

4、公司成立三十周年回顾与总结。 二、参加人员：

全体董事和有关领导、以及主要配套单位和相关媒体。

三、报到日期：二○学习、年十月十日 四、会议日期：二○xx年十月十日至十三日 五、会议地址：广州市大街35号

广州会议接待中心 电话：

六、会议协办单位：广州公司、中国网 七、会议回执及返程票：

请在十月三十日前传真、邮件或寄达广州公司。 联系人：杨总 电 话： 手 机：

八、接站：如有需要机场接站的代表，请提前电告杨总。

请各位领导提前安排好工作，准时出席。

公司

二○xx年十月十日