总经理办公会议事项决策管理办法

****科技有限公司总经理办公会议事项决策管理办法

一、总 则

（一）为促进公司总经理办公会议事项决策管理办法规范运作，提高决策效率和水平，依据《中华人民共和国公司法》《****集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》《**公司董事长和总经理联席办公会临时议事办法》及相关法律法规，结合公司实际，制定本管理办法。

（二）总经理办公会议是公司日常经营管理的议事机构，负责审议公司日常管理事项，研究贯彻落实公司重大会议决议，并依法依规行使管理权利，承担管理责任。

二、议事范围

（一）下列事项，由总经理办公会议讨论提出议案，经执行董事审议通过，报上级单位同意后组织实施：

1.公司年度财务预算方案、决算方案；

2.公司利润分配方案和弥补亏损方案；

3.公司增加或减少注册资本；

4.公司合并、分立、结算、清算或者变更公司形式；

5.修改公司章程；

6.法律、法规和公司章程规定的其他事项。

（二）下列事项，由总经理办公会议讨论提出议案，报执行董事审议通过后组织实施：

1.公司的基本管理制度；

2.公司内部管理机构的设置；

3.讨论提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

4.研究编制公司季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告。

（三）下列事项，由总经理办公会议讨论决议后组织实施：

1.研究决定应由总经理负责提名或任免的人事事项；

2.制定公司的具体规章：

（1）公司管理机构设置框架下的定岗、定编、定员、定责；

（2）公司工作流程和管理规范；

（3）公司高级管理人员以外员工的薪酬及奖惩。

3.研究公司基本管理办法和具体规章办法中明确规定需要提交总经理办公会议研究的事项；

4.研究公司日常经营管理工作中需及时解决的其他重要问题；

5.讨论通过需向总经理办公会汇报的报告、提案、通报。

（四）其他需总经理办公会议研究办理的事项，主要包括：

1.研究决定需向公司执行董事、监事报告，向职工代表大会、工会报告的重大问题及其他事项；

2.研究落实股东会、执行董事授权总经理办理的事项；

3.研究决定各控股、参股公司《章程》中规定需提交股东研究决定的事项；

4.召开扩大会议时，听取公司各职能部门工作汇报、检查重要会议决议执行情况，做好协调工作，安排部署工作任务；

5.根据公司《章程》和管理办法规定通过日常业务流程可以解决处理的问题，以及公司经营班子成员分工范围内决定或解决的事项，不再提交总经理办公会审议；

6.上级单位要求提交的其他方案；

7.上级单位决议的实施方案。

三、会议召开要求

（一）总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托公司一名中层管理人员召集和主持。

（二）总经理办公会议由半数以上成员出席方可召开。公司中层管理人员因特殊原因不能出席会议时，应在会前向召集人请假并说明原因。与会议相关的职能部门，经会议主持人同意后方可列席会议。

（三）总经理办公会议原则上每周召开一次会议。如有下列情形之一的，总经理应召集临时办公会议：

1.有重要事项必须做出决定时；

2.总经理认为必要时；

3.财务总监或一名以上总经理助理提议时；

4.有三名（含三名）以上中层管理人员提议时或需要沟通协调的事项；

5.有突发性事件发生时。

（四）会议议题准备

1.总经理、总经理助理、各部门负责人可提出议题，议题由总经理确定；

2.根据各方面提出的议题，由公司人事综合部统筹协调后提出讨论议题的方案，报总经理审定；

3.公司人事综合部根据总经理审定的议题，及时通知有关部门准备好相关材料，包括研究讨论的文件及起草说明、相关附件等；研究起草的文件说明应包括有关政策、法规背景、重要事项说明、征求意见等内容；

4.提交会议讨论的文件，主报部门事先应经过深入地调查研究和分析论证，经过必要的协调，并提出可供选择的解决方案。讨论文件应主题明确、内容准确、文字简练，所提意见和建议要具体可行；

5.提交总经理办公会议研究讨论的议题，必要时参会人员要进行充分的沟通、协调，统一意见；

6.凡未作充分准备的事项，临时提议且预先没有上报的事项，一般不列入总经理办公会议题；

7.公司人事综合部负责落实总经理办公会议的事项。

四、议事程序

（一）会议的通知

总经理确定会议召开的时间、地点、议题后，由人事综合部负责通知与会人员。通知视情况可采取书面、邮件、电话等形式提前通知与会人员，必要时应分送重要议题材料。召开临时总经理办公会议，则临时通知。

公司中层成员在接到总经理办公会议通知及相关文件材料后，应提前认真研究，准备好审议意见。

（二）会议的审议和表决

1.总经理办公会议开始时，由总经理（主持人）按照会议通知确定的议题宣布会议议程。如有延期审议或临时新增审议事项的，应作说明。

2.总经理办公会议应按照顺序逐项审议议题。一般先由会前确定的人员阐明议题的主要内容和意见，并回答与会人员的提问。坚持会议主持人末尾表态制度，与会人员应对所议事项进行充分讨论，表达明确意见。

3.公司中层人员因特殊原因未能出席总经理办公会议的，一般应由会议召集人或委托相关人员事先征求其对重要议题的意见，并在会议上说明。

4.总经理办公会议对议题事项需要表决时，由到会的人员进行口头表决或举手表决。会议有多个事项需要表决的，应逐项进行表决。

5.总经理办公会议对议题事项经集体研究讨论后，应以到会的多数成员意见作为会议意见；会议议题事项经集体研究讨论后，存在分歧意见而无法达成一致意见的，可以暂缓决定。

6.在总经理办公会议表决时，与会议议题有关的人员应按照回避原则主动回避。

7.在重大突发事件和紧急情况下，未能及时召开总经理办公会议研究讨论时，总经理可先做出处置决定，但事后应向总经理办公会议报告。

（三）会议记录

1.公司人事综合部指定专人负责总经理办公会议记录，记录员要对会议时间、地点、议题、主持人、出席和列席人员、缺席人员和会议发言、表决和决定等情况作如实记录。会议结束后，请与会人员完成会签手续。

2.总经理办公会议的记录应分为电子版和纸质版归档保存，保管期限不少于10年。

3.总经理办公会议结束后，应由会议记录员起草会议纪要，由人事综合部负责人审核，呈报总经理签发。会议纪要应发送到需知晓会议内容的部门、相关办事处。会议涉及保密事项的，按规定发送。

五、会议纪律

（一）总经理办公会议作出的决定，与会人员必须坚决执行，按照分工负责组织实施，不得因个人持有不同意见而影响会议决议的执行。

（二）总经理办公会议讨论、审议的内容属于保密事项的，与会人员必须自觉遵守保密制度，不得泄密。涉及公司商业机密的会议录音、记录、文件、纪要、决议，按照保密规定进行管理。

（三）提交总经理办公会议讨论且应收回的材料，在会议结束后，由人事综合部负责回收、保管。

（四）公司人事综合部应将总经理办公会议定的有关事项列入督办范围，及时进行跟踪、督促、检查，并向总经理进行反馈。

六、附 则

（一）本实施办法如与《公司法》、公司《章程》等相关规定不一致的，按《公司法》、公司《章程》等规定执行。

（二）本实施办法由公司人事综合部负责解释。

（三）本实施办法自下发之日起执行。